亿纬锂能:第五届董事会第二次会议决议

时间:2020年01月13日 12:06:19 中财网
原标题:亿纬锂能:第五届董事会第二次会议决议公告


证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2020-002

红色综艺体公司名称[1]
惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)于2020年1月10
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第五届董事会第二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加会议董
事7名,实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。


本次会议的会议通知及相关资料于2020年1月8日以邮件方式送达各位董事,全
体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员
列席了本次会议。


会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,
使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,使用期限自本议案经
董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。


本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司与惠州亿纬通讯科技有限公司(以下简称“亿纬通讯”)签署《股权转让
协议》,公司将所持天津华泰亿纬电源有限公司(以下简称“天津华泰”)30%的股权,
按照436.50万元的价格转让给亿纬通讯,华泰汽车集团(天津)有限公司放弃本次股
权转让的优先购买权。本次交易完成后,公司将不再持有天津华泰的股权。


董事长刘金成先生是本次交易的关联方,回避了本议案的表决。



本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


三、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟
注销产业并购基金的公告》(公告编号:2020-006)。


本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


特此公告。






惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2020年1月13日


  中财网
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