中色股份:第八届董事会第八十二次会议决议

时间:2020年01月13日 11:50:55 中财网
原标题:中色股份:第八届董事会第八十二次会议决议公告


证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-002





中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第82次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

本公司于2020年1月10日以通讯方式召开了第八届董事会第82次会议,
应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先
生代行总经理职责的议案》。


因工作分工调整,张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委
员会委员等职务,为保证公司日常经营性事项的顺利进行,同意授权董事秦军满
先生代行总经理职责,代理日期自2020年1月10日起至新的总经理上任之日止。


本项议案的具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经
理职责的公告》。


三、备查文件

1、第八届董事会第82次会议决议签字盖章件。




中国有色金属建设股份有限公司董事会

2020年1月13日


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